1級学科201001問24
問24: 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務
正解: 2
1) 不適切。いわゆるファイナンス・リース取引のうち 1回のリース料が100千円を超えるものについては本人確認義務が生じるが,いわゆるオペレーティング・リース取引については,金額に関係なく,本人確認義務はない。
2) 適切。宝石や貴金属の取引で2,000千円を超える現金での支払がある場合には,販売店に購入者の本人確認義務が生じる。
3) 不適切。クレジット・カードを使用して取引をする場合には,クレジット・カードを交付する最初の契約時点において,クレジットカード事業者に本人確認義務が生じる。
4) 不適切。金融機関の窓口から100千円を超える現金での振込をする場合には,本人確認義務が生じる。
<< 問23 | 1級学科の出題傾向(201001) | 問25 >>
« 総合課税と分離課税 | トップページ | ファイナンシャル・プランニングの関連法規 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問50(2025.02.09)
- 3級学科202401問49(2025.02.07)
コメント